面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新態(tài)勢,工行德州分行秉承金融為民使命,通過機(jī)制引領(lǐng)、全員發(fā)動、科技賦能等“組合拳”,縝密做好反詐工作。自今年2月份以來,已成功攔截涉詐案件6起,攔截涉案資金近30萬元,協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人2名,獲得受騙人和公安機(jī)關(guān)的一致好評。
工行德州分行始終高度重視防詐工作,連續(xù)多年成為當(dāng)?shù)劂y行業(yè)反詐的行業(yè)標(biāo)桿,多次識破并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲不法分子,榮獲“2024年全市銀行賬戶管控治理工作突出集體”稱號。今年以來,面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新形勢,該行組建了涵蓋業(yè)務(wù)、反洗錢、操作等前中后臺多個部門的專家團(tuán)隊(duì),對涉詐賬戶開展“顯微鏡式”剖析,梳理違法活動特征,同時為一線營業(yè)機(jī)構(gòu)提供實(shí)時技術(shù)支持,先后舉辦“反詐大講堂”21場次,切實(shí)提升了一線人員的反詐識別能力。
(宋開峰)
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