經濟導報記者 王雅潔

　　7月28日下午，道恩股份(002838.SZ)公告稱，公司當日召開第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》等提案。據披露，道恩股份第五屆董事會將由九名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。道恩股份董事會提名于曉寧、韓麗梅、肖輝、宋慧東、蒿文朋、田洪池為第五屆董事會非獨立董事候選人，提名王翊民、楊希勇、車光為獨立董事候選人。

　　同時，道恩股份披露了審議通過的第五屆董事、高管薪酬(津貼)方案，具體如下：

　　●公司董事薪酬(津貼)標準

　　1、非獨立董事兼任高級管理人員的董事，按照其在公司任職的職務與崗位職責確定其薪酬標準;公司外部非獨立董事以及在公司內部任職非高級管理人員的非獨立董事，實行津貼制度，其中公司董事長不在公司領取津貼，副董事長津貼為稅前30萬元/年，其他外部非獨立董事津貼為稅前5萬元/年。

　　2、獨立董事

　　獨立董事津貼標準為稅前8萬元/年，其中獨立董事王翊民不在公司領取獨立董事津貼。

　　●公司高級管理人員薪酬標準

　　公司高級管理人員根據其在公司擔任的職務領取薪酬，其中總經理薪酬為稅前70萬元/年；常務副總經理薪酬為稅前50萬元/年；副總經理薪酬為稅前30萬元/年；董事會秘書及財務總監薪酬為稅前40萬元/年。兼職高級管理人員以職務薪酬就高原則發放。